近日,浙江省紹興市越城區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪對(duì)董健偉、吳波、趙雪妍、邊春婧4人提起公訴。這是公安部督辦的“1·03”網(wǎng)絡(luò)“黑產(chǎn)”系列專案中第一批被提起公訴的犯罪嫌疑人。
此前,該院以涉嫌提供侵入、非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的程序、工具罪,非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪,非法侵入計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪,侵犯公民個(gè)人信息罪,詐騙罪,對(duì)這一網(wǎng)絡(luò)黑色產(chǎn)業(yè)鏈系列專案的犯罪嫌疑人李琦、楊克群、張?chǎng)?、張明偉?2人依法批準(zhǔn)逮捕。目前,除董健偉等4人被提起公訴外,其余均在審查起訴之中。
據(jù)介紹,“1·03”網(wǎng)絡(luò)“黑產(chǎn)”系列專案涉案人員達(dá)160余人,被害人遍布全國(guó)20余個(gè)省、自治區(qū)、直轄市,涉案金額高達(dá)2000余萬元。該案中,已出現(xiàn)竊取數(shù)據(jù)、利用人工智能曬密撞庫、分銷數(shù)據(jù)、冒充詐騙再到洗錢的黑色產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)象。曬密撞庫、自動(dòng)定位、智能聊天。案件的背后到底隱藏著怎樣的玄機(jī)?
“親朋好友”的代付陷阱
案件的東窗事發(fā),源于一名紹興被害人的舉報(bào)。“可以幫我代付一下嗎?”今年2月的某一天晚上,家住紹興市區(qū)的虞某正在上網(wǎng),突然她的QQ上收到一個(gè)好友發(fā)來的信息。該好友和虞某說,她的支付寶不能用,想讓虞某幫她代付,然后她再把錢存到虞某的銀行卡里。因?yàn)橛菽澈驮摵糜哑饺贞P(guān)系較好,沒多想就信了,一共幫其代付了6件商品,價(jià)值近2000元。其間,虞某也收到了好友發(fā)的銀行轉(zhuǎn)賬成功截圖,好友稱因?yàn)槭强缧修D(zhuǎn)賬,錢會(huì)延遲到賬。但是直到第二天,虞某的賬戶都沒有收到錢。于是虞某打電話聯(lián)系好友,好友稱自己的QQ號(hào)被盜了,虞某才知道自己上當(dāng)受騙了,于是,向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
同樣的事情也發(fā)生在王某身上,他在QQ上收到了弟弟發(fā)來的信息,問他支付寶有沒有錢,幫他代付一下。既然是弟弟的QQ號(hào),王某也沒有產(chǎn)生懷疑,相互加了支付寶好友后,幫他代付了5件商品,共計(jì)1600余元。弟弟稱會(huì)馬上將錢轉(zhuǎn)到王某卡里。到了第二天早上,王某的銀行卡還是沒有收到錢,王某再打電話問弟弟,弟弟表示并沒有讓王某代付過東西。王某再上QQ時(shí),發(fā)現(xiàn)昨晚與他聊天的QQ號(hào)碼已經(jīng)將他刪除了。
公安機(jī)關(guān)受案后,很快將犯罪嫌疑人抓捕歸案,通過對(duì)該案進(jìn)一步深挖,公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)了一個(gè)名叫“快啊答題”平臺(tái),一個(gè)巨大的網(wǎng)絡(luò)黑色產(chǎn)業(yè)鏈漸漸浮出水面。
人工智能打碼平臺(tái)
“曬密撞庫”是網(wǎng)絡(luò)黑色產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán),就是犯罪嫌疑人在竊取網(wǎng)站數(shù)據(jù)庫后,通過驗(yàn)證的方式篩選賬號(hào)密碼正確對(duì)應(yīng)的有價(jià)值數(shù)據(jù)。而“曬密”最核心的障礙就是互聯(lián)網(wǎng)公司設(shè)置的驗(yàn)證碼安全體系。為應(yīng)對(duì)數(shù)以億計(jì)的“曬密”需求,提高“曬密”效率,突破互聯(lián)網(wǎng)公司設(shè)置的驗(yàn)證碼安全體系,批量識(shí)別,“打碼平臺(tái)”這一專業(yè)服務(wù)便應(yīng)運(yùn)而生。
在“1·03”網(wǎng)絡(luò)“黑產(chǎn)”系列專案中,犯罪嫌疑人李琦、楊克群構(gòu)建了向批量曬密撞庫人員提供圖片驗(yàn)證碼自動(dòng)識(shí)別服務(wù)的“快啊答題”平臺(tái)。該平臺(tái)識(shí)別驗(yàn)證碼的精準(zhǔn)度極高,驗(yàn)證碼識(shí)別正確率達(dá)95%以上。同時(shí),犯罪嫌疑人張朝榮、林江等將制作的曬密軟件“泰迪”“小老鼠”等與“快啊答題”平臺(tái)對(duì)接,實(shí)現(xiàn)了批量曬密撞庫的功能。而張明偉等10人作為“曬密人員”,利用曬密軟件和“快啊答題”平臺(tái),把大批量的賬號(hào)和密碼進(jìn)行自動(dòng)匹配,并突破互聯(lián)網(wǎng)公司的驗(yàn)證碼安全體系,獲取了大量的網(wǎng)站后臺(tái)數(shù)據(jù)和公民個(gè)人信息,其中包括QQ賬號(hào)和密碼、QQ郵箱和密碼、QQ好友相關(guān)信息等,并將這些公民個(gè)人信息和賬號(hào)出售給詐騙人員。
聊天機(jī)器人來詐騙
據(jù)辦案檢察官透露,該案中,在購得公民個(gè)人信息和賬號(hào)后,犯罪嫌疑人任樂、龐峰等65人除了采取冒充QQ好友代付詐騙外,還使用其他方法實(shí)施詐騙。“表現(xiàn)形式有很多種,但都很隱秘,而且都利用了科技手段。”承辦案件的檢察官介紹。
通過微信,詐騙人員利用定位軟件修改IP地址,定位到各個(gè)城市甚至是每個(gè)人身邊,裝成附近的美女,在聊天中以“一夜情”等誘惑騙取被害人紅包或者話費(fèi);或者冒充好友,謊稱人在外地等,讓幫忙充手機(jī)話費(fèi);或者群發(fā)QQ廣告來推廣虛假賭博網(wǎng)站、彩票網(wǎng)站,但是賭博的輸贏都由犯罪嫌疑人后臺(tái)控制。
更聳人聽聞的是,犯罪嫌疑人甚至利用聊天機(jī)器人軟件,一個(gè)人同時(shí)控制著一二十個(gè)端口,在微信、婚戀網(wǎng)站中假裝成各種美女,同時(shí)和對(duì)方聊天交友,批量“談戀愛”,不知不覺中,被害人的錢就被騙走了。
騙來的話費(fèi)怎么套現(xiàn)?他們也有辦法。犯罪嫌疑人購買了大量停機(jī)的手機(jī)號(hào)碼,作為讓被害人充話費(fèi)的詐騙工具。在騙取話費(fèi)后,犯罪嫌疑人通過移動(dòng)公司內(nèi)部員工,對(duì)詐騙使用的手機(jī)號(hào)進(jìn)行銷卡,取出里面的話費(fèi),或者通過購買游戲幣、QQ幣再轉(zhuǎn)賣套現(xiàn)。
提前介入精準(zhǔn)打擊
據(jù)了解,此案系公安部督辦的網(wǎng)絡(luò)黑色產(chǎn)業(yè)鏈系列專案。鑒于該案涉案犯罪嫌疑人眾多、被害人遍布全國(guó)、犯罪技術(shù)手段新穎、涉及罪名多、社會(huì)影響大的特點(diǎn),紹興市越城區(qū)檢察院指派員額檢察官提前介入,開展高效審查逮捕,并就證據(jù)收集與固定、法律適用等問題,向公安機(jī)關(guān)提出針對(duì)性意見,進(jìn)一步引導(dǎo)偵查取證方向。同時(shí)成立了專案組,對(duì)涉案160余名犯罪嫌疑人的涉案事實(shí)、證據(jù)進(jìn)行全面細(xì)致審查,就案件涉及的專業(yè)技術(shù)問題多次與相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)公司的網(wǎng)絡(luò)安全人員進(jìn)行探討、咨詢,并與公安機(jī)關(guān)開展了3次重大案件會(huì)商,就法律適用、證據(jù)收集、犯罪數(shù)額認(rèn)定等進(jìn)行了溝通,精準(zhǔn)打擊這一高智能的新型犯罪。
隨著網(wǎng)絡(luò)的日益發(fā)達(dá),網(wǎng)絡(luò)與人們生活工作越來越不可分離,但是網(wǎng)絡(luò)也存在漏洞,人們?cè)诰W(wǎng)絡(luò)上留下痕跡和個(gè)人信息數(shù)據(jù)很容易被一些犯罪分子利用進(jìn)行詐騙。就如這一系列案件中反映出來的問題一樣。
怎么樣讓自己避免成為他們的“獵物”?“說到底還是要謹(jǐn)慎,擦亮眼睛。要保護(hù)自己個(gè)人信息,不要隨意注冊(cè)登錄安全防護(hù)等級(jí)低的小網(wǎng)站。”承辦檢察官說,畢竟網(wǎng)絡(luò)是虛擬的,涉及金錢的事最好還是要當(dāng)面或通話核實(shí)。不要輕信他人隨意給人匯款,碰到征婚交友的也要小心,一旦提到錢的事,就要捂緊自己的口袋。“此案中有一個(gè)被害人被同一對(duì)象分幾次騙走了七八千元錢,同樣的招數(shù)重復(fù)上演還深信不疑,讓旁人看了都傻眼。騙子變幻莫測(cè)的花言巧語,但最終還是以套錢為目的。”辦案檢察官分析說。
轉(zhuǎn)自:檢察日?qǐng)?bào)
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