合合信息IPO:關(guān)聯(lián)關(guān)系排查方案提升國央企風(fēng)險防控能力


中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)   時間:2024-09-11





  近期,國資委、發(fā)改委聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于規(guī)范中央企業(yè)采購管理工作的指導(dǎo)意見》,提出國務(wù)院國資委要進一步加強對中央企業(yè)采購管理工作的監(jiān)管,對采購工作中存在的違規(guī)違紀違法問題嚴肅追責問責,切實加強對采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制、內(nèi)部審計監(jiān)督。合合信息旗下啟信慧眼推出關(guān)系排查方案,助力國央企形成早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早應(yīng)對、早處置的風(fēng)險防控長效機制。


  目前,合合信息啟信慧眼已與某通信行業(yè)國企合作,通過商業(yè)大數(shù)據(jù)技術(shù)助力圍標串標風(fēng)險、黑名單風(fēng)險傳導(dǎo)、內(nèi)外部利益勾結(jié)等各類情況的識別。關(guān)系排查方案支持對供應(yīng)商、客戶、黑名單企業(yè)、內(nèi)部員工等多主體及其關(guān)聯(lián)主體之間,進行多維度、深層次、自動化的關(guān)系排查,助力該國企在最大限度減少人力投入、人為因素影響的基礎(chǔ)上,針對內(nèi)控管理薄弱環(huán)節(jié)、風(fēng)險問題多發(fā)領(lǐng)域,完善風(fēng)險預(yù)警與防范機制,讓該國企得以輕松應(yīng)對5萬家企業(yè)月度排查的工作量。


  在圍標審查場景中,傳統(tǒng)依賴人工排查的方式則存在信息不對稱、審查標準不一、審查效率低等問題,尤其圍標行為往往隱蔽性較強,進一步加劇了圍標審查的難度。關(guān)系排查方案中的“集中排查”功能支持對同一項目中的所有投標方進行批量關(guān)聯(lián)關(guān)系排查,單次即可排查1000家,關(guān)系維度廣泛涵蓋董監(jiān)高法任職關(guān)系、投資持股關(guān)系、上下游關(guān)系、集團關(guān)系、擔保關(guān)系等,且關(guān)系層級最高可穿透15層,以更全面、更深度的排查輕松挖掘復(fù)雜、隱性關(guān)系,高效規(guī)避圍標風(fēng)險。


  此外,根據(jù)《國有企業(yè)管理人員處分條例》(以下簡稱《條例》),為進一步加強對國有企業(yè)管理人員的管理與監(jiān)督、加強企業(yè)國有資產(chǎn)管理并防止國有資產(chǎn)流失,虛假貿(mào)易防范也是需要被各方重點關(guān)注的場景。以資金募集場景為例,國企可能出于戰(zhàn)略和財務(wù)原因進行巨額募資,常見的動機如資本擴張、研發(fā)投資、技術(shù)升級與創(chuàng)新等。募資活動對于企業(yè)風(fēng)險管理和透明度提升均有極高的要求,也考驗著企業(yè)識別、防范虛假貿(mào)易、關(guān)聯(lián)交易的能力。


  虛假貿(mào)易主要存在以下特征,例如虛構(gòu)貿(mào)易背景,或人為增加交易環(huán)節(jié);上游供應(yīng)商和下游客戶均為同一實際控制人控制,或上下游之間存在特定利益關(guān)系;直接提供資金或通過結(jié)算票據(jù)、辦理保理、增信支持等方式變相提供資金等。


  由于關(guān)聯(lián)關(guān)系通常存在隱蔽性、復(fù)雜性的情況,且國有企業(yè)的貿(mào)易業(yè)務(wù)訂單量、供應(yīng)商和客戶數(shù)量龐大,人工排查耗時耗力、容易出現(xiàn)疏漏。啟信慧眼關(guān)系排查方案支持對上下游開展批量關(guān)系排查,深度挖掘存在特定利益關(guān)系的企業(yè),以數(shù)字化手段助力國央企高效防控虛假貿(mào)易業(yè)務(wù)。


  合合信息是一家人工智能及大數(shù)據(jù)科技企業(yè),基于自主研發(fā)的領(lǐng)先的智能文字識別及商業(yè)大數(shù)據(jù)核心技術(shù),為全球C端用戶和多元行業(yè)B端客戶提供數(shù)字化、智能化的產(chǎn)品及服務(wù)。近期,合合信息披露招股意向書,B端服務(wù)覆蓋近30個行業(yè)客戶。


  轉(zhuǎn)自:中國網(wǎng)

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