案“鑒”—— 一條投訴牽出的運(yùn)假售假網(wǎng)絡(luò)

日前,武漢市江岸區(qū)煙草專賣局從一起投訴入手,敏銳發(fā)現(xiàn)、循線深挖背后犯罪行為,挖出銷售假冒卷煙的犯罪鏈條,抓獲王某、何某等犯罪嫌疑人5名,涉案金額超過(guò)800萬(wàn)元。

“我買的這包煙口感不對(duì),我懷疑買到假煙了,需要你們來(lái)鑒別一下?！?023年10月,武漢市江岸區(qū)煙草專賣局收到一條投訴,稱在轄區(qū)內(nèi)的煙酒店內(nèi)買到了假煙,收到投訴后,執(zhí)法人員迅速前往現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行鑒別,發(fā)現(xiàn)確實(shí)系假冒偽劣卷煙,但這包卷煙包裝精美,仿真度極高,消費(fèi)者很難從包裝上分辨真假。從2023年5月開始,轄區(qū)管控卓有成效,近三個(gè)多月的時(shí)間,江岸區(qū)卷煙市場(chǎng)沒(méi)有假煙銷售的情況出現(xiàn),怎么會(huì)又突然出現(xiàn)假煙了呢?

抓住關(guān)鍵,緊盯線索開展調(diào)查

執(zhí)法人員迅速走訪銷售該包卷煙的經(jīng)營(yíng)戶,詢問(wèn)相關(guān)情況?！拔也恢腊?有一天有兩個(gè)福建口音的男的來(lái)推銷卷煙,正好這個(gè)品規(guī)我也沒(méi)有庫(kù)存了,就進(jìn)了一點(diǎn),誰(shuí)知道居然是假煙......”該煙酒店的老板王先生說(shuō),有福建省籍男子在轄區(qū)內(nèi)向零售客戶兜售假冒卷煙。得到這一案件線索后,執(zhí)法人員敏銳感覺到這不是一起簡(jiǎn)單的零售行為,背后很可能暗藏運(yùn)輸、儲(chǔ)存、銷售假煙的網(wǎng)絡(luò),于是立即聯(lián)合江岸區(qū)公安機(jī)關(guān)成立專案組對(duì)該線索進(jìn)行深挖調(diào)查。

專案組在案情討論會(huì)后,立即拿出了偵破方針,一班人員確定漢陽(yáng)區(qū)持證經(jīng)營(yíng)戶何某為主偵對(duì)象,重點(diǎn)調(diào)查其假冒卷煙購(gòu)進(jìn)和銷售情況;另外一班人員立即趕赴孝感市大悟縣開展工作,重點(diǎn)調(diào)查王某等人的假冒卷煙倉(cāng)儲(chǔ)情況和假冒卷煙來(lái)源地。

聯(lián)合研判,挖出販?zhǔn)奂贌熸湕l

專案組圍繞貨物來(lái)源、交易地址、付款方式、貨款流向等展開調(diào)查后發(fā)現(xiàn),這背后是一條組織嚴(yán)密、分工合作、人員固定、運(yùn)行流暢、涉及湖北武漢、大悟、廣東,福建等地的犯罪產(chǎn)業(yè)鏈條。通過(guò)監(jiān)控、視頻排查,專案組基本掌握了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)以及交通工具,通過(guò)追蹤貨物來(lái)源發(fā)現(xiàn),這些假煙的供貨商為王某等人。

經(jīng)查,供貨人王某通過(guò)微信聯(lián)系下線漢陽(yáng)持證經(jīng)營(yíng)戶何某,向武漢市各地銷售假冒香煙。何某將需要香煙的品種、數(shù)量等信息提供給王某,并通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式支付購(gòu)煙款。王某通過(guò)公路運(yùn)輸將福建云霄購(gòu)進(jìn)的假冒卷煙存入大悟縣某民房?jī)?nèi),對(duì)接碰頭信息后,將該批假冒卷煙運(yùn)輸至武漢市某物流園與何某完成交易。

合理分工,織密案件抓捕網(wǎng)絡(luò)

接近年關(guān),王某等人的活動(dòng)愈加頻繁,如不及時(shí)進(jìn)行案件收網(wǎng),恐怕轄區(qū)內(nèi)將流入更多假冒卷煙擾亂市場(chǎng)。專班經(jīng)過(guò)研討決定合理分工,在武漢和大悟?qū)嵭型阶ゲ?避免“漏網(wǎng)之魚”。

2023年12月9日晚, 武漢市江岸區(qū)煙草專賣局稽查大隊(duì)在市公安局江岸區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)、大悟縣煙草專賣局的協(xié)助配合下,成功破獲“12.9”非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品案件。查獲利群(新版)、黃鶴樓(軟藍(lán))等,共計(jì)5個(gè)品種卷煙1728.5條,涉案金額51.47萬(wàn)余元,查獲涉案車輛兩臺(tái),筆記本電腦一臺(tái),激光打碼機(jī)一臺(tái)。抓獲王某等4名嫌疑人,目前4名嫌疑人已被刑事拘留。經(jīng)查,涉案人王某多次通過(guò)運(yùn)輸假冒卷煙,銷售給武漢市的下線陳某等人進(jìn)行分銷。

乘勝追擊,鎖定目標(biāo)深挖拓線

王某等人被抓捕后,拒不承認(rèn)認(rèn)識(shí)其上下線,給進(jìn)一步偵查工作帶來(lái)了阻礙。專案組人員通過(guò)“人流、物流、資金流、信息流”四流作為切入口,固定了下線何某的犯罪證據(jù),2023年12月11日下午,專案組依法對(duì)位于武漢市漢陽(yáng)區(qū)某倉(cāng)庫(kù)內(nèi)進(jìn)行檢查,在該倉(cāng)庫(kù)內(nèi)查獲黃鶴樓(軟藍(lán))、黃鶴樓(軟紅)等合計(jì)4個(gè)品牌的卷煙887條,案值20.9萬(wàn)余元。并及時(shí)對(duì)嫌疑人何某進(jìn)行抓捕。

目前該案件涉及湖北武漢、大悟、廣東漳州云霄等地,包括運(yùn)輸、儲(chǔ)存、銷售等多個(gè)違法環(huán)節(jié)。涉案金額高達(dá)800萬(wàn)余元,刑拘5人。后續(xù),專案組將堅(jiān)持警煙聯(lián)合的協(xié)作機(jī)制,繼續(xù)對(duì)該案的福建上線進(jìn)行抓捕,乘勝追擊,深挖拓線。(江岸區(qū)局 郭泓蘭)

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