長安銀行違法遭罰421萬 違反反洗錢、征信管理規(guī)定等

　　中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月14日訊 央行網(wǎng)站近日公布的行政處罰信息公示表（（西銀）罰字〔2021〕第06號(hào)-第13號(hào)）顯示，長安銀行股份有限公司違反支付結(jié)算、反洗錢、貨幣金銀、國庫、征信管理規(guī)定，被警告并罰款420.8萬元。

　　中國人民銀行西安分行作出上述行政處罰決定日期為2021年4月13日，行政處罰的依據(jù)是《中華人民共和國行政處罰法》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融違法行為處罰辦法》、《中華人民共和國人民幣管理?xiàng)l例》、《征信業(yè)管理?xiàng)l例》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理暫行辦法》。

　　此外，7名相關(guān)責(zé)任人也被處罰。吳海霞（長安銀行股份有限公司會(huì)計(jì)結(jié)算部總經(jīng)理）、高永平（長安銀行股份有限公司信息科技部總經(jīng)理）、嚴(yán)璐（長安銀行股份有限公司西安曲江新區(qū)支行行長）、荊國瑩（長安銀行股份有限公司西安未央?yún)^(qū)支行行長）、龐銀鵬（長安銀行股份有限公司西安臨潼區(qū)支行副行長）對長安銀行股份有限公司違反反洗錢管理規(guī)定的行為負(fù)有責(zé)任，分別被罰款6.3萬元、5萬元、3萬元、4萬元、3.5萬元。依據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》的規(guī)定，中國人民銀行西安分行于2021年4月12日作出行政處罰決定。

　　馬強(qiáng)（長安銀行股份有限公司信貸管理部總經(jīng)理）、路婉清（長安銀行股份有限公司信貸管理部工作人員）對長安銀行股份有限公司違反征信管理規(guī)定的行為負(fù)有責(zé)任，分別被罰款0.7萬元、0.7萬元。依據(jù)《征信業(yè)管理?xiàng)l例》的規(guī)定，中國人民銀行西安分行于2021年4月9日作出行政處罰決定。

　　該行官網(wǎng)顯示，長安銀行是在陜西省委、省政府主導(dǎo)下，經(jīng)中國銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，引入延長集團(tuán)、陜西煤業(yè)、陜西有色等戰(zhàn)略投資者，以新設(shè)合并方式組建的法人股份制商業(yè)銀行?？偛吭O(shè)在西安市，2009年7月31日開業(yè)。

　　以下為全文：

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