臨商銀行蘭山支行開展運營管理工作 “回頭看”自查活動

　　12月份，為鞏固和深化2020年運營管理工作成果，臨商銀行蘭山支行組織全轄開展運營管理工作“回頭看”自查活動，對今年以來開展的各項工作進行認真梳理，狠抓落實，查漏補缺，改進不足，進一步提高運營操作風險防范水平，扎實做好全年收尾工作。

　　一是梳理全年工作。對照全年工作計劃，檢查工作任務是否全部落實到位，查漏補缺，認真梳理和總結，對未完成任務逐項排查，列出清單，不折不扣、保質保量地完成。

　　二是落實問題整改。認真梳理全年各項檢查發(fā)現的問題，追蹤落實整改是否到位，是否重犯，確實糾正違規(guī)或差錯問題。自查年度內下發(fā)的檢查通報、審計報告是否上報整改報告，是否在規(guī)定時間內報送，整改報告中對責任人的處罰情況是否落實，如：是否及時違規(guī)積分、罰沒款是否入賬。

　　三是加強賬務核對。各內部賬務是否核對相符，是否存在串戶、科目錯用等情況，按比例計提的費用賬務是否超支；實物資產是否賬實相符；是否建立低值易耗品登記簿、固定資產登記簿，低值易耗品登記情況是否與表外賬務核對一致。

　　四是加強反洗錢工作。自查本機構風險預警系統核查率是否達到100%，大額交易補錄是否在規(guī)定時間內完成，是否按時報送反洗錢調研報告。（田寧）

　　轉自：臨報融媒

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