臨商銀行蘭山支行開展運(yùn)營條線業(yè)務(wù)檢查

　　為強(qiáng)化內(nèi)控管理，加強(qiáng)檢查監(jiān)督力度，根據(jù)工作安排，臨商銀行蘭山支行開展了為期一周的運(yùn)營條線業(yè)務(wù)檢查，此次檢查采取支行提供資料與檢查人員查看后臺系統(tǒng)相結(jié)合的非現(xiàn)場檢查方式，檢查內(nèi)容包括三個方面：對運(yùn)營平臺中會計(jì)檢查流程及相關(guān)資料進(jìn)行檢查；對業(yè)務(wù)印章登記、保管使用及交接進(jìn)行檢查；對掛失、錯賬沖正及個人存款證明業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查。

　　本次檢查抽調(diào)支行4人組成檢查小組，共發(fā)現(xiàn)四類問題，因時效性和系統(tǒng)原因無法整改的問題5個，普遍存在需要進(jìn)一步規(guī)范的問題16個，要求各被檢查單位即時整改與限期整改相結(jié)合，盡早完成問題的后續(xù)整改工作。一是要求支行對發(fā)現(xiàn)的問題一定要嚴(yán)格管理，做到檢查留痕、整改到位、處罰得當(dāng)，嚴(yán)禁檢查流于形式。二是管理轄行將對檢查問題較多的單位加大后續(xù)追蹤力度，督促支行加強(qiáng)日常業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查，做到應(yīng)查必查、糾責(zé)到位。三是加強(qiáng)對總行制度與規(guī)范性通知執(zhí)行情況的督導(dǎo)工作，確保各項(xiàng)規(guī)章制度傳達(dá)到人，執(zhí)行到位，切忌僅限于轉(zhuǎn)發(fā)通知或開會傳達(dá)，未能真正做到落實(shí)到位。（田寧）

　　轉(zhuǎn)自：臨報(bào)融媒

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