中信銀行臨沂分行加強(qiáng)警銀協(xié)作 助力“斷卡”行動(dòng)

　　為認(rèn)真貫徹落實(shí)“斷卡”行動(dòng)會(huì)議精神，中信銀行臨沂分行加強(qiáng)警銀協(xié)作，與屬地公安機(jī)關(guān)建立快速高效的反應(yīng)機(jī)制，構(gòu)建“斷卡”行動(dòng)快速報(bào)警流程。充分利用中信銀行總行運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)事件管理系統(tǒng)、ORTA再審核與交易分析系統(tǒng)等技術(shù)手段，密切關(guān)注客戶賬戶的可疑動(dòng)態(tài)，從源頭上嚴(yán)控涉案銀行賬戶。自2020年10月“斷卡”行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，中信銀行臨沂分行協(xié)助屬地公安機(jī)關(guān)抓獲犯罪嫌疑人3名，受到公安機(jī)關(guān)的高度認(rèn)可。

　　2020年12月10日，一名客戶王某（臨沂籍貫）至中信銀行臨沂商城支行辦理銀行卡銷戶業(yè)務(wù)。經(jīng)會(huì)計(jì)經(jīng)理確認(rèn)，該客戶非電話回訪時(shí)接聽(tīng)人員，同時(shí)王某也承認(rèn)其銀行卡和手機(jī)卡曾出售給他人使用。支行立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)警，公安人員到行后將王某帶走進(jìn)一步審理。

　　2020年12月11日，另一名客戶高某（哈爾濱籍貫）撥打中信銀行臨沂商城支行電話，要求查詢其銀行卡不能正常使用的原因，且態(tài)度惡劣。會(huì)計(jì)經(jīng)理接聽(tīng)電話后，耐心引導(dǎo)客戶持身份證至柜面查詢。2020年12月15日，該客戶親自至柜面辦理查詢業(yè)務(wù)，支行立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)警，公安人員到行后將高某帶走審理。后續(xù)公安機(jī)關(guān)攜帶執(zhí)法手續(xù)，至柜面辦理賬戶的查詢?nèi)∽C。案件正在進(jìn)一步審理中。由于支行及時(shí)進(jìn)行支付監(jiān)管，避免了資金的流失。

　　2021年3月2日，客戶張某，持本人身份證件及信用卡到中信銀行臨沂商城支行，辦理信用卡查詢業(yè)務(wù)?？蛻舴Q信用卡欠款需做最低還款，要求柜面查詢其還款金額，柜員隨即要求客戶出示身份證以核實(shí)身份，在聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)案例登記簿，該客戶命中風(fēng)險(xiǎn)案例：“一級(jí)涉案高危人員，若客戶臨柜，可直接聯(lián)系轄區(qū)派出所進(jìn)行報(bào)警”，進(jìn)一步通過(guò)異常賬戶查詢時(shí)，提示：“買賣銀行卡懲戒名單客戶”，支行立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)警，公安人員到行后將張某帶走審理，目前該案件在進(jìn)一步審理中。

　　維護(hù)公民合法權(quán)益和金融秩序的穩(wěn)定是銀行義不容辭的責(zé)任，中信銀行臨沂分行秉承這份責(zé)任和使命，在開(kāi)展“段卡”行動(dòng)中，充分利用現(xiàn)有的技術(shù)手段，密切關(guān)注可疑線索，開(kāi)展深入調(diào)查，加強(qiáng)警銀協(xié)作，妥善處理，嚴(yán)格落實(shí)“斷卡”行動(dòng)的各項(xiàng)工作要求，為維護(hù)良好的社會(huì)秩序貢獻(xiàn)自己的一份力量?。罨疲?/p>

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