建行臨沂高鐵支行：積極開展“斷卡”行動做好賬戶排查工作

　　近期，建行臨沂高鐵支行按照《中國人民銀行濟(jì)南分行辦公室關(guān)于加強(qiáng)賬戶管理做好“斷卡”行動有關(guān)工作的通知》的要求，并依據(jù)市分行下發(fā)的沙盒疑點數(shù)據(jù)積極組織開展賬戶排查。

　　本次排查包含“同一賬戶名稱開立兩個以上賬戶”“同一法人開立兩個以上賬戶”“同一代理人開立兩戶以上”“同一法人辦理印鑒掛失兩次（含）以上”等 8類可疑情況，支行營業(yè)室細(xì)化排查要求，結(jié)合自身實際制定排查方案，落實好賬戶風(fēng)險排查月報告制度，對于排查發(fā)現(xiàn)的可疑線索，采取有效措施進(jìn)行核實，并采取適當(dāng)處置措施，并將可疑賬戶信息要及時報送上級行。

　　同時，高鐵支行針對“斷卡”行動開展了形式多樣的宣傳活動，營造了良好的宣傳氛圍，及時總結(jié)“斷卡”行動工作做法及典型案例， 包括但不限于堵截異常開戶、移送相關(guān)線索等情況，以全面提升網(wǎng)點風(fēng)險控制能力。(孟揚(yáng))

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