華訊投資：幣圈坑多，警惕這種新型騙局！

　　近日,多部門發(fā)布提示稱,一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號,通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等吸收資金,實則是炒作區(qū)塊鏈概念,行非法集資、傳銷、詐騙之實。

　　識別這種騙局,大家需要記住以下三大特點。

　　特點一:網(wǎng)絡(luò)化、“高大上”

　　這種騙局主要通過網(wǎng)絡(luò)、或是聊天工具開展交易和收支現(xiàn)金。部分騙局包裝得“高大上”,以獲得境外優(yōu)質(zhì)區(qū)塊鏈項目投資額度為由頭,聲稱可代為投資。如果符合這樣的特征,極可能是詐騙——消費者一旦上當受騙,資金還可能被轉(zhuǎn)移至境外,難以追回損失。

　　特點二:宣稱“只漲不跌”“高收益低風險”

　　有的騙局利用虛擬貨幣、共享經(jīng)濟等概念炒作,甚至還請來名人為其“站臺”宣傳,強調(diào)“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風險低”等,以各種噱頭吸引消費者眼球。

　　例如:近期國際金融市場波動較大,有平臺開始炒作“虛擬貨幣是超越黃金白銀的避險資產(chǎn)”概念,實際情況則是其價格大幅下跌致使消費者損失慘重。不僅如此,這些平臺還通過機器人程序刷量、篡改數(shù)據(jù)等行為,借以營造出虛擬貨幣交易市場的“繁榮”假象。

　　中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會通過對部分平臺交易數(shù)據(jù)抽樣分析發(fā)現(xiàn),40多種虛擬貨幣交易日換手率超過100%,70多種虛擬貨幣交易日換手率超過50%。在幣種交易單價和市值均不高的情況下,有些平臺刷出巨額交易量,還有平臺直接“扒取”其他平臺信息,復制偽造交易量。

　　在誘導消費者入場后,平臺會采用各種操縱市場手段侵占消費者財產(chǎn)。

　　例如,在消費者不知情的情況下,平臺通過高買低賣,高頻交易等惡意操作程序侵占消費者財產(chǎn)。又如,平臺使用橫盤、拉盤、砸盤等技術(shù)手段操縱交易,消費者卻無從知曉實際交易情況。還有的平臺慣用“宕機”“拔網(wǎng)線”、凍結(jié)資產(chǎn)等手段使交易突然停滯,參與杠桿交易的消費者因無法主動平倉引發(fā)爆倉,最終損失慘重。

　　特點三:利誘投資者發(fā)展下線

　　不法分子以“靜態(tài)收益”——炒幣升值獲利和“動態(tài)收益”——發(fā)展下線獲利為誘餌,不僅吸引投資者投入資金,還利誘其發(fā)展下線,引誘更多人加入,具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征,最終會害人害己。

　　中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會提示,廣大消費者應主動增強風險防范和自我保護意識,不要盲目跟風參與相關(guān)投機行為。

　　新型詐騙下,財產(chǎn)損失很難追回

　　需要注意的是,一些虛擬貨幣交易平臺注冊或?qū)⒎掌髟O(shè)置在境外,運營主體較為隱蔽,其通過頻繁變更網(wǎng)站域名和服務器地址,以及采取線上導流線下交易等方式,逃避監(jiān)管部門打擊。他們的運營主體注冊地、辦公地以及業(yè)務開展區(qū)域常常不同,這導致投資者往往無法確定運營者身份,一旦發(fā)生財產(chǎn)損失很難追回。

　　因此,多個部門反復提示投資者,此類活動以“金融創(chuàng)新”為噱頭,實質(zhì)是“借新還舊”的金融投資詐騙,資金運轉(zhuǎn)難以長期維系。

　　華訊投資提醒各位投資者:應當樹立正確的投資理念,切實提高風險意識,一旦發(fā)現(xiàn)有任何機構(gòu)涉及此類非法金融活動,應及時向有關(guān)監(jiān)管部門舉報,對其中涉嫌違法犯罪的,應及時向公安機關(guān)報案。

       免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。

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