央行發(fā)布《2019年中國反洗錢報告》罰單超2億基本實現(xiàn)“雙罰”


來源:中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)   時間:2021-01-06





  近日,中國人民銀行發(fā)布《2019年中國反洗錢報告》。報告顯示,已啟動并推進《反洗錢法》修訂工作。同時,已啟動修改《金融機構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理辦法(試行)》《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等規(guī)章制度。


  2019年,人民銀行全系統(tǒng)共對1744家義務(wù)機構(gòu)開展反洗錢執(zhí)法檢查,針對違反反洗錢規(guī)定的行為依法予以處罰,罰款金額合計2.15億元,同比增長13.7%,基本實現(xiàn)“雙罰”。其中,依法處罰違規(guī)機構(gòu)525家,罰款2.02億元;處罰個人838人,罰款1341萬元。


  2019年,人民銀行反洗錢分類評級在全國范圍內(nèi)基本實現(xiàn)法人金融機構(gòu)全覆蓋,并充分運用分類評級結(jié)果實施針對性監(jiān)管措施。組織完成238家非銀行支付機構(gòu)分類評級反洗錢措施部分的初審和復(fù)審,完成25家非銀行支付機構(gòu)《支付業(yè)務(wù)許可證》續(xù)展反洗錢措施部分的初審和復(fù)審。全系統(tǒng)共對4881家法人機構(gòu)、41966家非法人機構(gòu)開展分類評級。


  反洗錢監(jiān)管信息化水平穩(wěn)步提升。推動反洗錢監(jiān)管交互平臺、反洗錢檢查數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)、反洗錢調(diào)查電子化平臺的開發(fā)建設(shè),以技術(shù)手段提升工作效率和水平。印發(fā)證券期貨保險機構(gòu)反洗錢執(zhí)法檢查數(shù)據(jù)提取規(guī)范,初步形成覆蓋各類主要義務(wù)機構(gòu)的反洗錢執(zhí)法檢查數(shù)據(jù)標準體系。


  2019年,中國反洗錢監(jiān)測分析中心共接收4182家報告機構(gòu)報送的大額交易報告8.67億份;可疑交易報告163.76萬份,同比增加2.22%。


  2019年,中國人民銀行各地分支機構(gòu)發(fā)現(xiàn)和接收重點可疑交易線索15755份;篩選后共對1143份線索開展反洗錢調(diào)查9162次,同比分別增長5.25%和21.13%;向偵查機關(guān)移送線索4858條,同比增長33.17%;偵查機關(guān)立案474起,同比增長13.13%。協(xié)助偵查機關(guān)對4007起案件開展反洗錢調(diào)查共38692次,同比分別增長50.47%和73.24%;協(xié)助破獲涉嫌洗錢等案件共622起,同比增長15.19%。中國反洗錢監(jiān)測分析中心全年共向執(zhí)紀執(zhí)法機關(guān)提供金融情報5437批次。 


  轉(zhuǎn)自:中國人民銀行

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