10月12日18時(shí)許，經(jīng)過(guò)4個(gè)多小時(shí)的飛行，一架從柬埔寨金邊起飛的中國(guó)民航包機(jī)，降落在濟(jì)南國(guó)際機(jī)場(chǎng)，74名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人被押解回國(guó)。
據(jù)偵辦此案的山東淄博警方初步查明，犯罪嫌疑人將犯罪窩點(diǎn)設(shè)在柬埔寨，建立虛假的投資理財(cái)網(wǎng)站，以高額回報(bào)為誘餌，向國(guó)內(nèi)跨境實(shí)施詐騙，作案60余起，涉案金額700余萬(wàn)元。
這類跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手法如何？有哪些特點(diǎn)？澎湃新聞（www.thepaper.cn）采訪了相關(guān)辦案民警。
民警將犯罪嫌疑人押解下飛機(jī)。新華網(wǎng)圖
“虛假投資”詐騙套路：高額回報(bào)實(shí)為誘餌
今年3月8日，淄博市臨淄區(qū)的劉女士報(bào)案稱，她在某網(wǎng)站購(gòu)買一款理財(cái)產(chǎn)品，突然被拉黑，18萬(wàn)元的投資不翼而飛。
根據(jù)劉女士的遭遇和偵查情況，淄博警方初步摸清了這起詐騙的套路。臨淄公安分局副局長(zhǎng)于憲海介紹，劉女士在QQ上認(rèn)識(shí)一位自稱系理財(cái)顧問(wèn)的好友，聲稱某款理財(cái)產(chǎn)品投資回報(bào)高，一天就有8%的投資回報(bào)，并將其拉入一個(gè)投資理財(cái)群。
“剛開始劉女士比較謹(jǐn)慎，3月1日，她根據(jù)對(duì)方提供的網(wǎng)站，注冊(cè)開通了賬戶，投了1000元，第二天就變成了1080元，而且還能隨時(shí)取現(xiàn)。”于憲海說(shuō)，劉女士嘗到了甜頭，但還是比較謹(jǐn)慎，再投了2000元，第三天又得到了回報(bào)。
而劉女士所在的群里，眾多群友在傳遞著各種令人“興奮”的消息：我今天又收益幾千元、我準(zhǔn)備賣房投資這款理財(cái)產(chǎn)品、我把我媳婦也拉進(jìn)來(lái)一起投資……
劉女士逐漸放松了警惕，此后又接連四次投資，共計(jì)18萬(wàn)元。直至3月7日，她想取現(xiàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不能取現(xiàn)，她根據(jù)理財(cái)顧問(wèn)的提示，幾次撥打客服電話，對(duì)方均稱系網(wǎng)絡(luò)故障，要她稍后再試。她抱著僥幸的心理，試了幾次后，登陸的網(wǎng)站卻消失了，還被好友拉黑了，這才意識(shí)到被騙，遂報(bào)了警。
民警將犯罪嫌疑人押解下飛機(jī)。新華網(wǎng)圖
民警將犯罪嫌疑人押解至押運(yùn)車輛。
從淄博警方初步偵查掌握的情況看，詐騙犯罪嫌疑人購(gòu)買網(wǎng)站域名后，仿冒正規(guī)投資理財(cái)產(chǎn)品網(wǎng)站，讓人信以為真，一旦有人投資后，后臺(tái)資金就完全由他們掌控了，他們放長(zhǎng)線釣大魚，先給投資人一點(diǎn)甜頭，通過(guò)交流逐漸摸透投資人經(jīng)濟(jì)承受能力上限后，見好就收，銷聲匿跡。
“那些群里的好友，都是托，里面除了劉女士外，其他好友都是由一個(gè)人用多個(gè)QQ號(hào)來(lái)扮演。遇到男士，他們還用美女冒充理財(cái)顧問(wèn)，誘惑他人上當(dāng)。”于憲海說(shuō)。
根據(jù)線索，淄博警方順藤摸瓜發(fā)現(xiàn)了犯罪嫌疑人是福建安溪人吳某，今年他多次出入柬埔寨，一同前往的還有他的老鄉(xiāng)，其中一些人還有過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪前科。
山東公安部門成立專案組，經(jīng)進(jìn)一步偵查，鎖定了詐騙嫌疑人的身份及詐騙窩點(diǎn)在柬埔寨的大致位置。
詐騙窩點(diǎn)顯著位置寫著“奮斗”
一進(jìn)門，墻上寫著“奮斗”兩個(gè)大字。
9月16日，由公安部派員帶隊(duì)，于憲海和同事們飛赴柬埔寨開展工作。
于憲海說(shuō)，根據(jù)中方提供的線索，中柬警方以各種積極有效的方式開展聯(lián)合調(diào)查。經(jīng)過(guò)十多天的調(diào)查，他們從一個(gè)窩點(diǎn)擴(kuò)大線索，發(fā)現(xiàn)另兩個(gè)窩點(diǎn)。
在公安部的組織指揮下，在中國(guó)駐柬大使館的大力支持下，10月5日上午，柬埔寨警方全力配合，對(duì)三個(gè)窩點(diǎn)開展抓捕工作。于憲海說(shuō)，這伙詐騙分子多數(shù)在下午和晚上進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，所以他們把抓捕時(shí)間選在上午，結(jié)果該團(tuán)伙大多還在睡夢(mèng)中，少數(shù)人正在電腦前作案。
他還向澎湃新聞介紹道，其中一個(gè)窩點(diǎn)設(shè)在賭場(chǎng)附近，是一棟二層小樓，他們一沖進(jìn)門，看到墻上寫著“奮斗”兩個(gè)大字。再進(jìn)去，一樓是幾間宿舍，宿舍內(nèi)都是高低床，生活用品凌亂地放在地上。
二樓是三間辦公室，桌上擺放著電腦和電話。于憲海說(shuō)，電腦上，QQ消息閃爍不斷，有的電腦上掛著多個(gè)賬號(hào)，一個(gè)賬號(hào)有多個(gè)理財(cái)群。
墻上的“勵(lì)志”標(biāo)語(yǔ)。
于憲海還看到，辦公室的墻上貼著多副“勵(lì)志”標(biāo)語(yǔ)，特別醒目，他用手機(jī)拍了下來(lái)。澎湃新聞看到，其中一副寫道：“上班沒(méi)事做嗎？想想你的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，想想你的愛情，想想你中意的房，想想你喜歡的車，想想你的銀行存款，想想你平淡的人生……現(xiàn)在有事做了嗎？”
這伙詐騙人員來(lái)自中國(guó)大陸，詐騙對(duì)象也主要針對(duì)中國(guó)大陸群眾。“從現(xiàn)場(chǎng)查獲的資料看，該團(tuán)伙實(shí)行公司化管理，天天考勤，有規(guī)章制度，公司的經(jīng)理要點(diǎn)名。”于憲海說(shuō)。
此外，為逃避偵查，詐騙分子還經(jīng)常變換窩點(diǎn)，每隔兩三個(gè)月就換一個(gè)地方。于憲海說(shuō)，9月19日他們瞄準(zhǔn)了一個(gè)窩點(diǎn)，但在抓捕前一天，再踩點(diǎn)時(shí)，人已全部轉(zhuǎn)移。
這次抓捕行動(dòng)共抓獲74名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場(chǎng)繳獲了163部筆記本電腦和臺(tái)式機(jī)，175部手機(jī)，數(shù)千張手機(jī)卡、大量銀行卡及實(shí)施詐騙的劇本。
“要汲取徐玉玉案教訓(xùn)，讓詐騙分子無(wú)藏身之地”
這起專案是山東省今年成功偵破的數(shù)千起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案中的一起。
據(jù)山東省公安廳刑偵局局長(zhǎng)李民介紹，今年以來(lái)，山東全省共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件5068起，抓獲犯罪嫌疑人2909名，同比分別上升161.8%和182.7%。
其中，查破侵犯公民個(gè)人信息犯罪案件473起，抓獲犯罪嫌疑人1436名；查扣“偽基站”設(shè)備586臺(tái)，打掉違法犯罪團(tuán)伙206個(gè)，查處違法犯罪人員626名。攔截詐騙電話1700余萬(wàn)條，封停涉案電話6187個(gè)，封堵非法網(wǎng)站6700個(gè)；成功勸阻受騙群眾9.4萬(wàn)余名，避免直接經(jīng)濟(jì)損失1.9億元。
李民還介紹道，他們與駐魯銀行全部建立全天候響應(yīng)的聯(lián)絡(luò)員制度，開辟資金查控綠色通道，成功止付涉案賬號(hào)1.3余萬(wàn)個(gè)，資金3.51億元；凍結(jié)涉案賬號(hào)7600個(gè)，資金5.29億元。
“這起案件的偵破效果非常好，這也是近期山東省公安機(jī)關(guān)涉外抓捕電信網(wǎng)絡(luò)詐騙嫌疑人最成功的一例。”在詐騙嫌疑人被押解回國(guó)現(xiàn)場(chǎng)，山東省副省長(zhǎng)、省公安廳廳長(zhǎng)孫立成發(fā)表了簡(jiǎn)短講話，他如此評(píng)價(jià)道。
他要求，繼續(xù)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，把這起專案的打法、戰(zhàn)法進(jìn)一步上升為打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的作戰(zhàn)模式。
“我們有徐玉玉案的教訓(xùn)，我們要不惜任何代價(jià)，不講任何條件，只要發(fā)現(xiàn)一起，就要查處一起，而且要打透、打痛，讓這些電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子沒(méi)有藏身之地。”孫立成說(shuō)。
據(jù)淄博警方介紹，目前該案涉案人員已被采取刑事強(qiáng)制措施，案件還在進(jìn)一步偵辦和深挖中。（莊岸）
轉(zhuǎn)自；澎湃新聞
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