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當?shù)貢r間11月5日，一份被稱為“天堂文件”(ParadisePapers)的財務報告遭曝光，揭露了數(shù)以百計知名公司和個人的離岸利益。這批泄密文件不但曝光了特朗普內(nèi)閣成員的大量海外交易，還揭露了英國女王伊麗莎白二世以私有財產(chǎn)在被稱為“避稅天堂”的開曼群島(CaymanIslands)一基金投資數(shù)百萬英鎊。
據(jù)英國廣播公司(BBC)報道，蘭卡斯特公爵領地(DuchyofLancaster)在開曼群島和百慕大群島投入資金，為女王提供了收入，并為她500億英鎊的私人財產(chǎn)進行投資。但目前沒有證據(jù)顯示女王涉嫌逃稅，但她從事離岸投資卻引起外界質(zhì)疑。
據(jù)英國《金融時報》報道，女王在2005年通過私有財產(chǎn)——向DoverStreetVICaymanFundLP基金投資750萬英鎊。據(jù)《衛(wèi)報》報道，該基金之后投資于私人股本投資工具VisionCapitalPartners，后者進而買入兩家英國零售商的股權(quán)——外賣酒連鎖商店Threshers和零售商BrightHouse。
據(jù)悉，這次爆料是近百家媒體長期調(diào)查的結(jié)果，BBC和《衛(wèi)報》是這近百家調(diào)查媒體團體的成員，他們調(diào)查了專業(yè)服務公司和離岸公司注冊機構(gòu)的1340萬份文件。大部分數(shù)據(jù)來自一家名為阿普爾比（Appleby）的百慕大群島海洋產(chǎn)業(yè)高端法律服務提供商，該公司的主要業(yè)務是幫助客戶提供低或零稅率的海外司法管轄區(qū)方面的服務。而這份文件的消息來源并未透露。
文件揭露了各國眾多政客、名人、企業(yè)巨頭和商業(yè)領袖的金融交易。1340萬記錄被傳遞到德國報紙南德意志報，然后隨著調(diào)查記者國際聯(lián)盟（ICIJ）共享。泄密文件中披露特朗普政府的商務部長被指與一家美國制裁的俄國企業(yè)有利害關(guān)系。該文件中還揭露了加拿大首相的一名重要助手與海外計劃聯(lián)系在一起，而這些計劃可能使加拿大損失數(shù)百萬美元的稅款，而加拿大總理賈斯廷·特魯一直在致力于關(guān)閉避稅天堂。
調(diào)查的媒體表示，這項調(diào)查符合公眾的利益，因為海外數(shù)據(jù)泄露一再暴露出不法行為。而在應對泄漏方面，阿普爾比方面表示，“文件內(nèi)容沒有任何非法證據(jù)，公司和客戶都表示滿意”，并補充道：“我們不會容忍非法行為。”
轉(zhuǎn)自：搜狐網(wǎng)
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