上海叫停虛擬代幣“幣幣交易”，交易所高管需在滬配合清退

　　9月22日，澎湃新聞獲悉，上海在叫停了比特幣和人民幣之間的交易的同時(shí)，也叫停了幣幣交易，也就是各種虛擬貨幣之間的交易。這也意味著，比特幣的相關(guān)二級市場交易全部遭禁。此外，上海原則上要求虛擬貨幣交易所和ICO（代幣首次發(fā)行）平臺(tái)高管（包括實(shí)際控制人、股東、財(cái)務(wù)和技術(shù)負(fù)責(zé)人）近期留在上海，配合清退活動(dòng)。

　　此前，澎湃新聞從北京的虛擬代幣交易所了解到，北京的監(jiān)管部門還沒有對幣幣交易作出關(guān)停的明確要求。但是澎湃新聞注意到，位于北京的火幣網(wǎng)和OKCoin幣行15日發(fā)布清退公告時(shí)稱“僅停止人民幣交易業(yè)務(wù)，其余業(yè)務(wù)不受影響”，而一天之后，兩家公司又同時(shí)修改上述公告，改成了“將停止所有虛擬貨幣交易業(yè)務(wù)”。

　　“關(guān)閉交易所主要是考慮到比特幣的價(jià)格波動(dòng)較大，并且日益成為違法犯罪活動(dòng)的手段，滋生風(fēng)險(xiǎn)，此外，這些交易平臺(tái)也沒有合格投資人制度，對投資人保護(hù)不到位，”一位接近監(jiān)管部門的人士對澎湃新聞表示。

　　監(jiān)管部門對比特幣交易所的監(jiān)管經(jīng)歷了一個(gè)轉(zhuǎn)折。

　　在今年1月5日，比特幣價(jià)格突破歷史8000元人民幣，中國人民銀行果斷出手，約談京滬三大比特幣交易所，讓其針對近期異常情況開展自查，并進(jìn)行相應(yīng)清理整頓。接下來央行的監(jiān)管措施包括要求交易所收取交易費(fèi)、抑制市場投機(jī)，停止融資融幣業(yè)務(wù)，并執(zhí)行嚴(yán)格的KYC（認(rèn)識(shí)你的用戶）制度，加強(qiáng)反洗錢工作并定期向監(jiān)管部門匯報(bào)。

　　到了9月，疾風(fēng)暴雨來了。

　　國家互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室印發(fā)通知，要求相關(guān)比特幣等虛擬貨幣交易場所將客戶資金歸集到一個(gè)可供監(jiān)測的賬戶，建立平臺(tái)交易與資金賬戶的一一對應(yīng)核驗(yàn)機(jī)制，防止挪用或占用投資者資金或比特幣等虛擬貨幣資產(chǎn)，要求各交易場所停止開立新戶、壓降投資者人數(shù)和市場風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)要求各交易場所自行制定退出方案，明確具體退出時(shí)間及客戶資金資產(chǎn)處置措施等。

　　“因?yàn)楸忍貛攀莻€(gè)新生事物，央行前期的動(dòng)作比較謹(jǐn)慎，先到一些大的平臺(tái)了解情況，通過叫停融資融幣、要求收取交易費(fèi)等措施來把‘泡沫’擠掉，然后看到一些真實(shí)的交易規(guī)模，監(jiān)管部門才能‘心中有數(shù)’。此外，之前的監(jiān)管措施對投資人來說，也是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示，一部分投資者也因此退出市場，”上述接近監(jiān)管部門的人士表示。

　　他并稱，后來wannnacry病毒出現(xiàn)，勒索比特幣，還有一些國家和組織利用比特幣從事暗黑活動(dòng)，這些負(fù)面事件對監(jiān)管部門的施策也有一定影響。

　　至于ICO和比特幣從業(yè)者會(huì)不會(huì)上升到金融詐騙，追究刑事責(zé)任，上述接近監(jiān)管部門的人士表示，“如果從事的僅僅是代幣發(fā)行和虛擬貨幣交易，只要能平穩(wěn)清退，把事情畫上句號(hào)就可以，但是如果是主觀故意的洗錢和其他違法犯罪行為，該怎么追究就怎么追究。”

　　而對于日本等國對虛擬貨幣交易所發(fā)放牌照的行為，這位人士表示，各國政策取向都有差異。今年以來，監(jiān)管部門也發(fā)現(xiàn)比特幣價(jià)格不是完全由中國買家“炒上去”的，其他國家對其利好的政策，也會(huì)導(dǎo)致比特幣需求攀升，價(jià)格上漲。

　　在清退過程中的代幣定價(jià)問題上，上述人士表示，主要是由相關(guān)平臺(tái)、發(fā)行主體和投資者協(xié)商解決，政府部門做好督促平臺(tái)履行主體責(zé)任、保護(hù)投資者權(quán)益的工作。

　　“個(gè)別項(xiàng)目投資人可能與平臺(tái)之間有一些爭議，比如ICO代幣在交易所交易了，價(jià)格從一毛五漲到了5毛，但是發(fā)行方表示只拿到一毛五，這里面哪一個(gè)定價(jià)更合適，也不是政府部門能去決定的，如果協(xié)商不成，應(yīng)當(dāng)通過司法途徑去尋求解決，”上述接近監(jiān)管的人士稱。

　　至于輿論熱議的有沒有針對比特幣礦場的監(jiān)管措施，上述接近監(jiān)管的人士表示，目前國家還沒有進(jìn)一步要求。

　　而下一步監(jiān)管部門會(huì)不會(huì)限制中國投資者的比特幣在國外交易所交易（比如境內(nèi)買入比特幣，境外提取），上述人士表示，因?yàn)楸忍貛疟旧硎侨ブ行幕?，現(xiàn)在的監(jiān)管技術(shù)手段對其施加影響還是存在困難，只能從資金進(jìn)出上來控制。

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