《反洗錢法》修改工作正式啟動 監(jiān)管擴圍力度加大

　　4月15日，人民銀行2020年反洗錢工作電視電話會議召開。會議指出，《反洗錢法》修改工作正式啟動。要以《反洗錢法》修改為主線，全面完善反洗錢制度體系。強化監(jiān)管力度，進一步提高反洗錢監(jiān)管有效性。

　　我國現(xiàn)行《反洗錢法》自2007年起施行。業(yè)內專家指出，隨著國內經濟金融形勢的發(fā)展和國際反洗錢標準的不斷提升，現(xiàn)行《反洗錢法》已不能適應新時期反洗錢監(jiān)管的需要。我國反洗錢協(xié)作機制也還存在一些薄弱環(huán)節(jié)，在反洗錢監(jiān)管中，跨部門協(xié)作不順暢，未能形成有效合力。

　　此次會議明確，要以《反洗錢法》修改為主線，全面完善反洗錢制度體系。在國務院金融委指導下，進一步加強反洗錢協(xié)調機制建設。要堅持問題導向，全力推進國際反洗錢互評估后續(xù)整改工作。堅持風險為本，強化監(jiān)管力度，進一步提高反洗錢監(jiān)管有效性。此外，要充分發(fā)揮反洗錢調查和監(jiān)測分析工作優(yōu)勢，積極打擊洗錢及相關犯罪活動。

　　洗錢就是通過隱瞞、掩飾非法資金的來源和性質，通過某種手段把它變成看似合法資金的行為和過程。主要包括提供資金賬戶、協(xié)助轉移資金或匯往境外等。洗錢犯罪不僅破壞經濟活動的公平公正原則，破壞市場有序競爭，損害金融機構的聲譽和正常運行，威脅金融體系的安全穩(wěn)定，而且洗錢活動常常與走私、販毒、恐怖活動、貪污腐敗和偷稅漏稅等犯罪相聯(lián)系，對國家的政治穩(wěn)定、社會安定、經濟安全以及國際政治經濟體系的安全構成嚴重威脅。

　　當前，我國反洗錢監(jiān)管正在持續(xù)加碼。2020年人民銀行工作會議明確，要全面提高金融服務與金融管理水平，進一步加強反洗錢協(xié)調機制建設，繼續(xù)強化反洗錢監(jiān)管力度。銀保監(jiān)會日前發(fā)布關于進一步做好銀行業(yè)保險業(yè)反洗錢和反恐怖融資工作的通知，要求銀行保險機構將反洗錢和反恐怖融資工作情況納入機構日常監(jiān)管工作范圍，加大反洗錢和反恐怖融資資源投入，提高反洗錢和反恐怖融資工作能力。（記者 汪子旭）

　　轉自：經濟參考報

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