為預防洗錢和恐怖融資活動，做好銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資工作，銀保監(jiān)會21日發(fā)布《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》（以下簡稱《辦法》）指出，銀保監(jiān)會將逐步在銀行業(yè)監(jiān)管規(guī)則中嵌入反洗錢和反恐怖融資監(jiān)管要求，加強日常合規(guī)監(jiān)管，督促和指導銀行業(yè)金融機構建立健全反洗錢和反恐怖融資內控合規(guī)制度。
《辦法》從兩方面設置市場準入的反洗錢規(guī)則：一是為了從源頭上防止不法分子通過創(chuàng)設組織機構進行洗錢、恐怖融資活動，要求對股東、董事、高級管理人員進行犯罪背景調查以及對入股資金來源合法性進行審查；二是為了保證機構能夠有效執(zhí)行反洗錢制度，對銀行業(yè)金融機構提出反洗錢內控制度要求，以及對擬任董事、高級管理人員提出反洗錢知識能力的要求。（記者 鐘源）
轉自：經(jīng)濟參考報
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