14部委聯(lián)合出拳整治非法集資

　　4月27日，一行三會、最高人民法院、最高人民檢察院、工信部、公安部等14個(gè)部委在銀監(jiān)會召開處置非法集資部際聯(lián)席會議，介紹當(dāng)前非法集資形勢和主要特點(diǎn)，并部署下一步排查和處置工作。

　　當(dāng)前，非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)加速暴露，大案要案高發(fā)頻發(fā)，而且具有犯罪形式專業(yè)隱蔽、欺騙誘導(dǎo)性強(qiáng)，網(wǎng)絡(luò)化趨勢明顯、蔓延擴(kuò)散速度加快等特點(diǎn)，增加了案件打擊處置難度。

　　為此，部際聯(lián)席會議定于下半年組織開展全國非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治行動(dòng)，對民間投資理財(cái)、P2P網(wǎng)絡(luò)借貸、農(nóng)民合作社、房地產(chǎn)、私募基金等重點(diǎn)領(lǐng)域和民辦教育、地方交易場所、相互保險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行全面排查，摸清風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)，依法分類處置。

　　此外，部際聯(lián)席會議將于5至7月繼續(xù)開展全國涉嫌非法集資廣告資訊信息排查處理活動(dòng)，加強(qiáng)對涉嫌非法集資廣告的審查和監(jiān)管。

　　一行三會均部署了下一步專項(xiàng)整治的重點(diǎn)。央行將強(qiáng)化支付機(jī)構(gòu)賬戶實(shí)名制管理，研究建立非銀行支付機(jī)構(gòu)客戶備付金集中存管制度，嚴(yán)禁非銀行支付機(jī)構(gòu)為金融機(jī)構(gòu)和從事金融業(yè)務(wù)的其他機(jī)構(gòu)開立支付賬戶，防范和化解互聯(lián)網(wǎng)支付行業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)。

　　證監(jiān)會將嚴(yán)厲打擊非法發(fā)行“原始股”活動(dòng)；組織對互聯(lián)網(wǎng)股權(quán)融資平臺進(jìn)行專項(xiàng)檢查，摸清平臺底數(shù)，排查潛在風(fēng)險(xiǎn)；規(guī)范私募基金、股權(quán)眾籌等新型金融業(yè)態(tài)，明確其與非法集資等非法金融活動(dòng)的區(qū)別；全面清理規(guī)范場外配資活動(dòng)等等。

　　保監(jiān)會將針對投融資領(lǐng)域互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)的非法集資向保險(xiǎn)業(yè)滲透、傳遞，參與型案件多發(fā)的態(tài)勢，組織12個(gè)重點(diǎn)地區(qū)、13家重點(diǎn)機(jī)構(gòu)開展反非法集資專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，重點(diǎn)排查“精英”營銷員群體、基層高管人員參與非法集資風(fēng)險(xiǎn)。（周純）

　　轉(zhuǎn)自：中國貿(mào)易報(bào)

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